ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Грузовое автотранспортное предприятие № 13»
Полное наименование общества: Акционерное общество «Грузовое автотранспортное предприятие №13» (Далее – Общество).
Место нахождения общества: 198095, Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 37, литер А.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 25 марта 2018 года.
Дата проведения собрания: 18 апреля 2018 года.
Место проведения собрания акционеров: Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 37, литер А.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор – Акционерное общество «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор») в лице его уполномоченного представителя – Митина Бориса Петровича, действующего по доверенности от 29 декабря 2017 года № 254-2.
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Место нахождения единоличного исполнительного органа регистратора: 107996 г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр.1.
Место нахождения Северо-Западного филиала АО «Новый регистратор»: Российская Федерация, Санкт-Петербург.
Почтовый адрес филиала: 197101, город Санкт-Петербург, улица Большая Монетная, дом 16, корпус 30, лит. А.
Повестка дня общего собрания:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
1. «Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
|
17 400
(100,00 %)
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
|
17 400
(100,00 %)
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.
|
15388
(88,44 %)
Кворум имеется
|
Итоги голосования:
|
|
Всего
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств. и не подсчитанные*
|
Не голосовали
|
|
Голоса
|
15 388
|
15 382
|
0
|
0
|
0
|
6
|
|
%
|
100,00
|
99,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,04
|
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Принятое решение:
Избрать Председателем собрания Председателя совета директоров Позднякова Алексея Владимировича, секретарем собрания Зубанову Елену Андреевну.
Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 3 минут. Для выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум собрания, вопросы задавать в письменном виде. Ответы на заданные вопросы предоставлять устно - после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня и до окончания времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, или письменно в течение 7 дней с даты проведения общего собрания акционеров.
Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в Собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в Собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, и лицам, принимающим участие в Собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут. Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчёта голосов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
2. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
|
17 400
(100,00 %)
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
|
17 400
(100,00 %)
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.
|
15388
(88,44%)
Кворум имеется
|
Итоги голосования:
|
|
Всего
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств.и не подсчитанные*
|
Не голосовали
|
|
Голоса
|
15 388
|
15 382
|
0
|
0
|
0
|
6
|
|
%
|
100,00
|
99,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,04
|
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовой) отчетность Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
3. «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
|
17 400
(100,00 %)
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
|
17 400
(100,00 %)
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.
|
15388
(88,44%)
Кворум имеется
|
Итоги голосования:
|
|
Всего
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств. и не подсчитанные*
|
Не голосовали
|
|
Голоса
|
15 388
|
15 382
|
0
|
0
|
0
|
6
|
|
%
|
100,00
|
99,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,04
|
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Принятое решение:
Чистую прибыль в размере 8 156 836 рублей полученную по итогам 2017 финансового года направить на пополнение оборотных средств и социальные нужды работников и пенсионеров Общества. Дивиденды не выплачивать.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
4. «Избрание членов Совета директоров Общества».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
|
87000
(100,00 %)
с учётом кумулятивного голосования
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
|
87000
(100,00 %)
с учётом кумулятивного голосования
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.
|
76940
(88,44 %)
с учётом кумулятивного голосования
Кворум имеется
|
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»
|
76 910
|
|
|
№ п/п
|
Кандидат
|
Число голосов
|
|
1.
|
Атвиновский Андрей Иванович
|
15 382
|
|
2.
|
Брыскин Семен Бенционович
|
15 382
|
|
3.
|
Зубанова Елена Андреевна
|
15 382
|
|
4.
|
Поздняков Алексей Владимирович
|
15 382
|
|
5.
|
Фролов Сергей Леонидович
|
15 382
|
|
«Против»
|
0
|
|
|
«Воздержался»
|
0
|
|
|
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
|
0
|
|
Принятое решение:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
|
№
|
Фамилия, имя, отчество кандидата
|
|
1.
|
Атвиновский Андрей Иванович
|
|
2.
|
Брыскин Семен Бенционович
|
|
3.
|
Зубанова Елена Андреевна
|
|
4.
|
Поздняков Алексей Владимирович
|
|
5.
|
Фролов Сергей Леонидович
|
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
5. «Избрание ревизора Общества».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
|
17400
(100,00 %)
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
|
12550
(100,00 %)
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.
|
10538
(83,97 %)
Кворум имеется
|
Итоги голосования:
|
|
Всего
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств.и не подсчитанные*
|
Не голосовали
|
|
Голоса
|
10 538
|
10 532
|
0
|
0
|
0
|
6
|
|
%
|
100,00
|
99,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,06
|
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Принятое решение:
Избрать ревизором Общества Ягунову Марину Александровну.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
6. «Утверждение аудитора Общества».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
|
17 400
(100,00 %)
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
|
17 400
(100,00 %)
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.
|
15388
(88,44 %)
Кворум имеется
|
Итоги голосования:
|
|
Всего
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств.и не подсчитанные*
|
Не голосовали
|
|
Голоса
|
15 388
|
15 382
|
0
|
0
|
0
|
6
|
|
%
|
100,00
|
99,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,04
|
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Принятое решение:
Избрать (утвердить) аудитором Общества ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 11606050170).
Председатель собрания Поздняков А.В.
Секретарь собрания Зубанова Е.А.