ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества
«Грузовое автотранспортное предприятие № 13»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Грузовое автотранспортное предприятие № 13".
Место нахождения общества: 198095, Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 37, литер А.
Адрес общества: 198095, Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 37, литер А.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01 апреля 2019 г.
Дата проведения общего собрания: 25 апреля 2019 г.
Место проведения общего собрания: 198095, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 37, литер А.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1.
Уполномоченное лицо регистратора: Павел Борисович Бойцов.
Повестка дня общего собрания:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение срока полномочий действующего единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества Фролова Сергея Леонидовича.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
1. «Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
17 400
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
17 374
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
15 371
|
Наличие кворума:
|
есть (88,47%)
|
Итоги голосования:
|
Всего
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств.и не подсчитанные*
|
Не голосовали
|
Голоса
|
15 371
|
15 371
|
0
|
0
|
0
|
0
|
%
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Принятое решение:
Избрать Председателем собрания Председателя совета директоров Позднякова Алексея Владимировича, секретарем собрания Зубанову Елену Андреевну.
Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 3 минут. Для выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум собрания, вопросы задавать в письменном виде. Ответы на заданные вопросы предоставлять устно - после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня и до окончания времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, или письменно в течение 7 дней с даты проведения общего собрания акционеров.
Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в Собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в Собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, и лицам, принимающим участие в Собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут.
Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчёта голосов..
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
2. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
17 400
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
17 400
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
15 397
|
Наличие кворума:
|
есть (88,49%)
|
Итоги голосования:
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
Голоса |
15 397
|
15 397
|
0
|
0
|
0
|
0
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
3. «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
17 400
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
17 400
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
15 397
|
Наличие кворума:
|
есть (88,49%)
|
Итоги голосования:
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
Голоса |
15 397
|
15 393
|
4
|
0
|
0
|
0
|
% |
100,00 |
99,97 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Принятое решение:
Чистую прибыль в размере 16 822 777 рублей полученную по итогам 2018 финансового года направить на пополнение оборотных средств и социальные нужды работников и пенсионеров Общества. Дивиденды не выплачивать.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
4. «Избрание членов Совета директоров Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
|
87 000
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
|
87 000
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
|
76 985
|
Наличие кворума:
|
есть (88,49%)
|
Итоги голосования:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»
|
76 985
|
|
№ п/п
|
Кандидат
|
Число голосов
|
1
|
Атвиновский Андрей Иванович
|
15 397
|
2
|
Брыскин Семен Бенционович
|
15 397
|
3
|
Зубанова Елена Андреевна
|
15 397
|
4
|
Поздняков Алексей Владимирович
|
15 397
|
5
|
Фролов Сергей Леонидович
|
15 397
|
«Против»
|
0
|
|
«Воздержался»
|
0
|
|
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
0
|
Принятое решение:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
№
|
Фамилия, имя, отчество кандидата
|
1.
|
Атвиновский Андрей Иванович
|
2.
|
Брыскин Семен Бенционович
|
3.
|
Зубанова Елена Андреевна
|
4.
|
Поздняков Алексей Владимирович
|
5.
|
Фролов Сергей Леонидович
|
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
5. «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
17 400
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
12 460
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
10 457
|
Наличие кворума:
|
есть (83,92%)
|
Итоги голосования:
1. Ягунова Марина Александровна
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
Голоса |
10 457
|
10 457
|
0
|
0
|
0
|
0
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Горбунова Людмила Викторовна
|
Всего
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств.и не подсчитанные*
|
Не голосовали
|
Голоса
|
10 457
|
10 457
|
0
|
0
|
0
|
0
|
%
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию, состоящую из 2-х членов, из следующих кандидатур:
№
|
Фамилия, имя, отчество кандидата
|
1.
|
Ягунова Марина Александровна
|
2.
|
Горбунова Людмила Викторовна
|
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
6. «Утверждение аудитора Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
17 400
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
17 400
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
15 397
|
Наличие кворума:
|
есть (88,49%)
|
Итоги голосования:
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
Голоса |
15 397
|
15 397
|
0
|
0
|
0
|
0
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Принятое решение:
Избрать (утвердить) аудитора Общества ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 11606050170).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
7. «Утверждение срока полномочий действующего единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества Фролова Сергея Леонидовича».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
17 400
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
17 400
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
15 397
|
Наличие кворума:
|
есть (88,49%)
|
Итоги голосования:
|
Всего
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств.и не подсчитанные*
|
Не голосовали
|
Голоса
|
15 397
|
15 393
|
4
|
0
|
0
|
0
|
%
|
100,00
|
99,97
|
0,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Принятое решение:
Утвердить срок полномочий действующего единоличного исполнительного органа Общества, генерального директора Фролова Сергея Леонидовича, в соответствии с п.15.4. Устава АО «ГАТП № 13», а именно – бессрочно.
Председатель собрания Поздняков А.В.
Секретарь собрания Зубанова Е.А.
29.04.2019г.