Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Грузовое автотранспортное предприятие № 13".
Место нахождения общества: 198095, Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 37, литер А.
Адрес общества: 198095, Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 37, литер А, оф.217
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 24 апреля 2023 г.
Дата проведения общего собрания: 18 мая 2023 г.
Место проведения общего собрания: 198095, Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, д. 37, литер А.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 107996, г. Москва, улица Буженинова, д.30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора: Деренько Евгений Валериевич.
Повестка дня общего собрания:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
1. «Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
17 400 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
17 400 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
14 830 |
|
Наличие кворума: |
есть (85,23%) |
Итоги голосования:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
14 830
|
14 830
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Принятое решение:
Избрать Председателем собрания Председателя Совета директоров Позднякова Алексея Владимировича, секретарем собрания Зубанову Елену Андреевну.
Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 3 минут. Для выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум собрания, вопросы задавать в письменном виде. Ответы на заданные вопросы предоставлять устно - после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня и до окончания времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, или письменно в течение 7 дней с даты проведения общего собрания акционеров.
Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в Собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в Собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом положений пункта 4.24 Положения Об общих собраниях акционеров, и лицам, принимающим участие в Собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут.
Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчёта голосов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
2. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
17 400 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
17 400 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
14 830 |
|
Наличие кворума: |
есть (85,23%) |
Итоги голосования:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
14 830
|
14 830
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
3. «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
17 400 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
17 400 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
14 830 |
|
Наличие кворума: |
есть (85,23%) |
Итоги голосования:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
14 830
|
14 830
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Принятое решение:
Чистую прибыль в размере 7 365 894 рубля полученную по итогам 2022 финансового года направить на пополнение оборотных средств и социальные нужды работников и пенсионеров Общества. Дивиденды не выплачивать.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
4. «Избрание членов Совета директоров Общества».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
87 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
87 000
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
74 150
|
|
Наличие кворума: |
есть (85,23%) |
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» |
74 150
|
|
|
№ п/п |
Кандидат |
Число голосов |
|
1 |
Атвиновский Андрей Иванович |
14 830
|
|
2 |
Зубанова Елена Андреевна |
14 830
|
|
3 |
Поздняков Алексей Владимирович |
14 830
|
|
4 |
Фролов Владислав Сергеевич |
14 830
|
|
5 |
Фролов Сергей Леонидович |
14 830
|
|
«Против» |
0
|
|
|
«Воздержался» |
0
|
|
|
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
0
|
|
Принятое решение:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
|
№ |
Фамилия, имя, отчество кандидата |
|
1. |
Атвиновский Андрей Иванович |
|
2. |
Зубанова Елена Андреевна |
|
3. |
Поздняков Алексей Владимирович |
|
4. |
Фролов Владислав Сергеевич |
|
5. |
Фролов Сергей Леонидович |
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
5. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
17 400 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
12 995 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
10 425 |
|
Наличие кворума: |
есть (80,22%) |
Итоги голосования:
1. Ягунова Марина Александровна
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
10 425
|
10 425
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Александрова Людмила Викторовна
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
10 425
|
10 425
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию, состоящую из 2-х членов, из следующих кандидатур:
|
№ |
Фамилия, имя, отчество кандидата |
|
1. |
Ягунова Марина Александровна |
|
2. |
Александрова Людмила Викторовна |
Председатель собрания Поздняков А.В.
Секретарь собрания Зубанова Е.А.
22.05.2023г.