ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Грузовое автотранспортное предприятие № 13»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Грузовое автотранспортное предприятие № 13".
Место нахождения общества: 198095, Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 37, литер А.
Адрес общества: 198095, Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 37, литер А, оф.217.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 марта 2022г.
Дата проведения общего собрания: 21 апреля 2022 г.
Место проведения общего собрания: 198095, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 37, литер А.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 107996, г. Москва, улица Буженинова, д.30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора: Деренько Евгений Валерьевич.
Повестка дня общего собрания:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
1. «Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
17 400
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
17 400
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
14 827
|
|
Наличие кворума:
|
есть (85,21%)
|
Итоги голосования:
|
|
Всего
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств.и не подсчитанные*
|
Не голосовали
|
|
Голоса
|
14 827
|
14 827
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
%
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Принятое решение:
Избрать Председателем собрания Председателя совета директоров Позднякова Алексея Владимировича, секретарем собрания Зубанову Елену Андреевну.
Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 3 минут. Для выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум собрания, вопросы задавать в письменном виде. Ответы на заданные вопросы предоставлять устно - после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня и до окончания времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, или письменно в течение 7 дней с даты проведения общего собрания акционеров.
Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в Собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в Собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом положений пункта 4.24 Положения Об общих собраниях акционеров, и лицам, принимающим участие в Собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут.
Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчёта голосов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
2. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
17 400
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
17 400
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
14 827
|
|
Наличие кворума:
|
есть (85,21%)
|
Итоги голосования:
|
|
Всего
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств.и не подсчитанные*
|
Не голосовали
|
|
Голоса
|
14 827
|
14 827
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
%
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
3. «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
17 400
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
17 400
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
14 827
|
|
Наличие кворума:
|
есть (85,21%)
|
Итоги голосования:
|
|
Всего
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств.и не подсчитанные*
|
Не голосовали
|
|
Голоса
|
14 827
|
14 827
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
%
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Принятое решение:
Чистую прибыль в размере 6 646 320 рублей полученную по итогам 2021 финансового года направить на пополнение оборотных средств и социальные нужды работников и пенсионеров Общества. Дивиденды не выплачивать.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
4. «Избрание членов Совета директоров Общества».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
|
87 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
|
87 000
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
|
74 135
|
|
Наличие кворума:
|
есть (85,21%)
|
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»
|
74 135
|
|
|
№ п/п
|
Кандидат
|
Число голосов
|
|
1
|
Атвиновский Андрей Иванович
|
14 827
|
|
2
|
Зубанова Елена Андреевна
|
14 827
|
|
3
|
Поздняков Алексей Владимирович
|
14 827
|
|
4
|
Сарайкина Анна Павловна
|
14 827
|
|
5
|
Фролов Сергей Леонидович
|
14 827
|
|
«Против»
|
0
|
|
|
«Воздержался»
|
0
|
|
|
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
0
|
|
Принятое решение:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
|
№
|
Фамилия, имя, отчество кандидата
|
|
1.
|
Атвиновский Андрей Иванович
|
|
2.
|
Зубанова Елена Андреевна
|
|
3.
|
Поздняков Алексей Владимирович
|
|
4.
|
Сарайкина Анна Павловна
|
|
5.
|
Фролов Сергей Леонидович
|
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
5. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
17 400
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
12 995
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
10 422
|
|
Наличие кворума:
|
есть (80,20%)
|
Итоги голосования:
1. Ягунова Марина Александровна
|
|
Всего
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств.и не подсчитанные*
|
Не голосовали
|
|
Голоса
|
10 422
|
10 422
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
%
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2. Горбунова Людмила Викторовна
|
|
Всего
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств.и не подсчитанные*
|
Не голосовали
|
|
Голоса
|
10 422
|
10 422
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
%
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,16
|
0,00
|
0,00
|
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию, состоящую из 2-х членов, из следующих кандидатур:
|
№
|
Фамилия, имя, отчество кандидата
|
|
1.
|
Ягунова Марина Александровна
|
|
2.
|
Горбунова Людмила Викторовна
|
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
6. «Утверждение аудитора Общества».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
17 400
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
17 400
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
14 827
|
|
Наличие кворума:
|
есть (85,21%)
|
Итоги голосования:
|
|
Всего
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств.и не подсчитанные*
|
Не голосовали
|
|
Голоса
|
14 827
|
14 827
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
%
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 11606050170).
Председатель собрания Поздняков А.В.
Секретарь собрания Зубанова Е.А.
25.04.2022г.