ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Грузовое автотранспортное предприятие № 13»
Полное наименование общества: Акционерное общество «Грузовое автотранспортное предприятие №13» (Далее – Общество).
Место нахождения общества: 198095, Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 37, литер А
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 марта 2016 года.
Дата проведения собрания: 21 апреля 2016 года.
Место проведения собрания акционеров: Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 37, литер А.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор – Акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (АО «ОРК») в лице его уполномоченного представителя – Мокрова Всеволода Дмитриевича, действующего по доверенности от 11 января 2016 года № б/н.
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Место нахождения единоличного исполнительного органа регистратора: 107996 г. Москва, ул. Буженинова, д.30, лит. А.
Место нахождения Филиала:197101 Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 16, корп.30 лит. А.
Повестка дня общего собрания:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
1. «Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
|
17 400
(100,00 %)
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
|
17 400
(100,00 %)
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.
|
14 307
(82,22 %)
Кворум имеется
|
Итоги голосования:
|
|
Число голосов
|
Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
|
За
|
14 307
|
100%
|
|
Против
|
0
|
0 %
|
|
Воздержался
|
0
|
0 %
|
Принятое решение:
Избрать Председателем собрания Председателя совета директоров Позднякова Алексея Владимировича, секретарем собрания Зубанову Елену Андреевну.
Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 3 минут. Для выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум собрания, вопросы задавать в письменном виде. Ответы на заданные вопросы предоставлять устно - после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня и до окончания времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, или письменно в течение 7 дней с даты проведения общего собрания акционеров.
Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в Собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в Собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, и лицам, принимающим участие в Собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут.
Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчёта голосов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
2. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
|
17 400
(100,00 %)
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
|
17 400
(100,00 %)
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.
|
14 307
(82,22 %)
Кворум имеется
|
Итоги голосования:
|
|
Число голосов
|
Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
|
За
|
14 307
|
100%
|
|
Против
|
0
|
0 %
|
|
Воздержался
|
0
|
0 %
|
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
3. «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
|
17 400
(100,00 %)
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
|
17 400
(100,00 %)
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.
|
14 307
(82,22 %)
Кворум имеется
|
Итоги голосования:
|
|
Число голосов
|
Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
|
За
|
14 307
|
100%
|
|
Против
|
0
|
0 %
|
|
Воздержался
|
0
|
0 %
|
Принятое решение:
Чистую прибыль в размере 11 763 585 рублей полученную по итогам 2015 финансового года направить на пополнение оборотных средств и социальные нужды работников и пенсионеров Общества. Дивиденды не выплачивать.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
4. «Избрание членов Совета директоров Общества».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
|
87000
(100,00 %)
с учётом кумулятивного голосования
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
|
87000
(100,00 %)
с учётом кумулятивного голосования
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.
|
71 535
(82,22 %)
с учётом кумулятивного голосования
Кворум имеется
|
Итоги голосования:
|
№
|
Фамилия и инициалы кандидата
|
Число голосов
«ЗА»
|
|
1
|
Атвиновский Андрей Иванович
|
14 307
|
|
2
|
Брыскин Семен Бенционович
|
14 307
|
|
3
|
Зубанова Елена Андреевна
|
14 307
|
|
4
|
Поздняков Алексей Владимирович
|
14 307
|
|
5
|
Фролов Сергей Леонидович
|
14 307
|
|
Против всех кандидатов
|
0
|
|
Воздержался по всем кандидатам
|
0
|
Принятое решение:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
|
№
|
Фамилия, имя, отчество кандидата
|
|
1.
|
Атвиновский Андрей Иванович
|
|
2.
|
Брыскин Семен Бенционович
|
|
3.
|
Зубанова Елена Андреевна
|
|
4.
|
Поздняков Алексей Владимирович
|
|
5.
|
Фролов Сергей Леонидович
|
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
5. «Избрание ревизора Общества».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
|
17 400
(100,00 %)
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
|
12 580
(100,00 %)
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.
|
9 563
(76,02 %)
Кворум имеется
|
Итоги голосования:
|
|
Число голосов
|
Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
|
За
|
9 563
|
100 %
|
|
Против
|
0
|
0 %
|
|
Воздержался
|
0
|
0 %
|
Принятое решение:
Избрать ревизором Общества Ягунову Марину Александровну:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
6. «Утверждение аудитора Общества».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
|
17 400
(100,00 %)
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
|
17 400
(100,00 %)
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.
|
14 307
(82,22 %)
Кворум имеется
|
Итоги голосования:
|
|
Число голосов
|
Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
|
За
|
14 307
|
100%
|
|
Против
|
0
|
0 %
|
|
Воздержался
|
0
|
0 %
|
Принятое решение:
Избрать (утвердить) аудитора Общества ООО «ПолитехАудит» (член НП «Аудиторская Ассоциация Содружества», ОРНЗ 11206029576).
Председатель собрания Поздняков А.В.
Секретарь собрания Зубанова Е.А.